타락한 스위스 은행 신용 Suisse에서 위법 행위에 대한 지불은 점점 더 많은 것이되고 있습니다.
연방 검사들은 월요일 2 년 전 붕괴 직전에 신용 수지를 절약 한 UBS가 신용 수이스 역할에 대한 벌금의 형태로 5 억 5 천만 달러를 지불하여 고객이 세금을 피할 수 있도록 도와 줄 것이라고 밝혔다.
검찰에 따르면 Credit Suisse는 무엇보다도 고객이 내부 소득 서비스에서 475 개 이상의 청구서에서 40 억 달러 이상을 숨기도록 도와주었습니다. Credit Suisse Singapore 사무소는 빚진 사람들을 위해 불합리한 계정을 보유하기 위해 할당되었습니다.
검찰에 따르면이 은행은 유죄 판결을 받았으며, “미국 고객이 신용 Suisse AG의 미국 납세자를위한 비 코어 오프 쇼어 계좌를 개설하고 유지하는 것을 포함하여 여러 가지 방법으로 미국 세금 의무를 회피 할 수 있도록 허용했습니다.
검찰은 신용 Suisse의 은행가들은 허위 기록을 가지고 있었고, 허위 기부를 처리했으며, 세금 요구 사항을 제공하려는 노력없이 10 억 달러 이상을 고려했다고 밝혔다.
UBS는 2023 년 Credit Suisse와 연합 한 후 당국에 의심스러운 거래를 발표했다. UBS는 벌금을 지불하고 돈을 지불 할 돈을 할당했다고 은행은 말했다.
법무부는이 조사가 몇 년 동안 증가했다고 밝혔다. 월요일 발표에 불확실한 적극적인 조사에 협력해야 할 은행의 의무가 포함되어 있기 때문에 검찰은 아직 이루어질 수 없다.
“UBS는 주요 행동에 참여하지 않았으며 탈세에 대한 관용이 없습니다.”라고 부인 된 성명서는이 문제를 “신용 수지의 구식 문제 중 하나”라고 묘사합니다.
2 년 전, Credit Suisse는 일련의 스캔들, 시험 및 관리 변화 후 몇 주 후에 무너졌습니다. 그는 Archegos Capital Management 인 ONETIME Star Investment Fund를 풀기 위해 55 억 달러를 잃었습니다.
UBS는이 소동과 관련된 규제 벌금을 충당하기 위해 거의 4 억 달러를 지불했습니다.
스위스 당국의 압력에 따라 UBS는 2023 년에 신용 Suisse를 32 억 달러에 절약했습니다.
